Лозко Андрій  

Як бізнесу ненароком не втрапити у колобораційну діяльність

Перевірки контрагентів є звичайною практикою діяльності бізнесу в усьому світі. Вони відомі як KYC (Know Your Client — (з англ.) знай свого клієнта). Процедури KYC-передбачають комплексну перевірку діяльності контрагента, його фінансового стану, власників, контролерів та керівників бізнесу. Основою для KYC перевірки є відповідний опитувальник, заповнений контрагентом, та підтверджувальні документи, що надані до нього.

Серед іншого, такі перевірки часто спрямовані на зняття ризику бути втягнутим у фінансування та пособництво тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та інше. Їх можна ефективно застосовувати, зокрема, для мінімізації ризиків втрапити в колабораційну діяльність. Адже і колабораціонізм, і тероризм, і решта глобальних проблем в своїй основі полягають у приховуванні реальних вигодонабувачів результатів співпраці.

  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: