С целью осуществления верификации и мониторинга на запрос Минфина распорядители бюджетных средств, Нацбанк, Пенсионный фонд, фонды соцстраха, предприятия, учреждения и организации, банки и другие финансовые учреждения независимо от формы собственности подают информацию, в том числе персональные данные, открытые счета (текущие, кредитные, депозитные и т. п), операции, остаток средств на счетах. В случае начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, предназначенных на семью или домохозяйство, информация подается в отношении каждого члена семьи или домохозяйства. Форма, срок и способ представления информации определяются Минфином в письменном запросе. Информация подается бесплатно. Информация по запросу может подаваться 1 раз или периодически в объемах, определенных Минфином, необходимых для осуществления верификации достоверности информации своевременно и в полном объеме. Верификация и мониторинг госвыплат осуществляются структурным подразделением Минфина. В процессе верификации и мониторинга для определения соответствия данных, используемых во время назначения (продолжения), начисления или осуществления госвыплат, осуществляется их сравнение с данными, полученными из официальных источников информации, аналитических и статистических материалов, разработанных и методик определения показателей по косвенным признакам. Отметим, скоринговая модель - это система оценки получателей социальной помощи, исходя из их социально-демографических характеристик. Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и в интернете: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/3/3/142238.htm