.
Закон про ПЕП: що треба знати про пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб
//gorod.dp.ua/news/223806. - 18 жовтня ( 17.11.2023 )
Посилений фінансовий моніторинг розповсюджуються і на членів сім'ї PEP. Це чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники. З повним текстом можна ознайомитись в інтернеті:
Спецпроєкт
